Su identidad puede ser privada cuando usa Bitcoin, pero las transacciones de una cuenta no lo son. Si conoce la dirección Bitcoin de alguien, el mismo número que usaría para enviarle dinero, puede buscar su historial de transacciones y el saldo actual de su cuenta.
Esto es particularmente interesante cuando se trata de estafadores. Por ejemplo, en el hack masivo de Twitter el 15 de julio de 2020, muchas organizaciones de noticias e individuos informaron cuánto dinero se había enviado a la dirección de Bitcoin del estafador. Así es como descubrieron ese número y cómo puede hacer lo mismo con cualquier dirección de Bitcoin.
Para encontrar esta información, tendrá que examinar la cadena de bloques de Bitcoin. Es un registro público y compartido de todas las transacciones de Bitcoin que ocurren. La forma más fácil de acceder a esta información es a través de un sitio web que pone la información a su disposición. Nos gusta Blockchain.com’s Explorador de Blockchain para esto.
Simplemente visite el sitio web, pegue la dirección de Bitcoin sobre la que desea obtener información en el campo de búsqueda y presione Entrar. Puede elegir qué moneda
Por ejemplo, los atacantes de Twitter utilizaron la siguiente dirección: bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh
Verá una lista de transacciones asociadas con esa dirección.
Hasta la noche del 15 de julio, la cuenta había recibido un total de 12,86 Bitcoin y había enviado 7,16 Bitcoin a otras direcciones.
Para ver la cantidad de dinero en dólares estadounidenses, haga clic en «USD» en la esquina superior derecha de la pantalla. (Puede elegir otra moneda en el cuadro desplegable a la derecha del campo de búsqueda).
Podemos ver que la cuenta había recibido Bitcoin por valor de más de $ 118,000,
Herramientas como esta también pueden mostrarle otros detalles de la cadena de bloques de Bitcoin, incluido el valor actual de una cuenta de Bitcoin e información sobre transacciones. La información está disponible y no es necesario que descargue usted mismo toda la cadena de bloques de Bitcoin para encontrarla.